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2019年04月19日 18:16 来源于:大宝娱乐官方网站
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丝路基金有限责任公司董事总经理刘争鸣介绍称,报告高度评价中国国家风险评估和政策协调机制,认为其成效达到了较高水平。报告指出,中国自2002年成立反洗钱工作部际联席会议以来,建立了包括威胁评估、专项评估、风险研究等在内的多层次洗钱和恐怖融资风险评估体系,并以此为基础制定和实施了国家反洗钱和反恐怖融资战略政策。2016年至2017年,人民银行牵头反洗钱工作部际联席会议开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估,并向相关政府部门和义务机构发布了《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告(2017)》。该报告也成为国际评估组理解中国洗钱和恐怖融资风险状况的基础。2017年,国务院发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,将反洗钱和反恐怖融资工作提升到国家战略高度,标志着中国实践了FATF倡导的“风险为本”(Risk-basedapproach)反洗钱策略。
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